Le 10 septembre 2014 à Phuket, un expert de la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a informé des personnes travaillant dans le secteur de l'immobilier pour qu'ils ne tombent pas sous le coup de la loi contre le blanchiment d'argent.

Les personnes qui cherchent à blanchir de l'argent seraient amenées à utiliser les services des personnes travaillant dans l'immobilier.

L'expert AMLO a indiqué que les agences immobilières ou courtiers ne blanchiraient pas de l'argent eux-mêmes, mais ils seraient des proies utilisés par les criminelles comme un outil pour blanchir de l'argent.

Il a été indiqué que les agences immobilières doivent être en mesure de donner des informations sur les acheteurs. S'ils ne peuvent pas le faire, ils s'exposent à une amende de 500.000THB et s'ils fournissent de fausses informations ils risquent jusqu'à 2 ans de prison.

L'expert anti-blanchiment a invité les personnels de l'immobilier à se poser des questions sur l'origine des fonds des acheteurs qui souhaitent acquérir une propriété à travers eux.

Si vous avez des soupçons a-t-il indiqué, il faut le contacter. Il est possible de le faire anonymement via leur site Internet : amlo.go.th

Il a aussi rappelé que tout paiement en liquide de plus de 2 millions de bath doit être déclaré et que les agences sont obligées d'obtenir des informations basiques sur les acheteurs comme le nom, l'adresse et la carte d'identité ou le passeport.

Lire l'article original ici : http://www.thephuketnews.com/amlo-expert-offers-scary-lessons-for-phuket-property-brokers-48673.php

J'ajouterai que si vous êtes un acheteur, il ne faudra pas s'étonner si votre courtier vous pose des questions qui peuvent parfois vous sembler indiscrètes...