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Bonjour à tous,

Un de nos internautes, professionnel de l'hébergement, m'a demandé récemment mon avis sur un e-mail qu'il a reçu d'un client potentiel et la question était de savoir : Est-ce que l'email que j'ai reçu est une arnaque ou pas ?

Voici les différents email qu'il a reçu :

Message 1 :

"Hello Manager/Owner,
I am writing to make inquiry in your facility to know if you can accommodate 2 couples(4 adults) from the 1st of December till the 31st of December.I want to make reservation now and I need 2 double rooms which would be possibly closer to each other,please confirm if you would have 2 rooms during this period and let me know your rate/night.
thanks"

Message 2 (après que le professionnel lui ai fait une offre commerciale) : 

"Hello, I acknowledge the receipt of your response. I wish to inform you that we have approved to stay in your facility for the period of time requested and the price quotation is well accepted by us and as such,we would want to make a part payment of THB 50,000 with a credit card to enable you hold the accommodation for us and the names of the guest are Mr and Mrs Lawrence Hopkin,Mr and Mrs Garth Maxwell. However, we have also made an arrangement with a prepaid logistics agent who will take care of the flight and logistics needs during our entire stay in your accommodation but because the logistics agent does not have an offline P O S Machine to pay them via credit cards,I cannot pay them being the only means of payment convenient for me now and would need you to make some extra charges on their behalf. Summarily,this is what I would want you to do as soon as I have sent you my credit card details to take the part payment for your services - 1. Do Charge a total amount of THB 250,000 from it. 2. Deduct THB 50,000 being the part payment for the cost of your accommodation/services. 3. Then you will send the balance of THB 200,000 to the logistics agents bank account for the balance of our round trip flight arrangement. Finally,confirm this arrangement and provide me with your - (1) Your hotel full name/address. (2) Name of the Manager/Owner. (3) Hotel's telephone and fax numbers. N.B: The balance will be paid upon our arrival in and be informed that I shall send you all needed documents as soon as I hear back from you..Looking forward to a warm hospitality!
Regards, Lawrence Hopkin"

En gros, le "client" demande à l'hôtelier de prélever 250.000THB sur une carte de crédit dont il va lui donner les numéros, et demande à l'hôtelier d'envoyer 200.000THB à une tiers personne.

Bien sûr ca sent l'arnaque à plein nez. Et si la carte de crédit était volé ?

Ce que je vous conseille si un jour vous avez un doute sur un message que vous recevez et pour vérifier si c'est une arnaque, c'est de procéder comme suit :

1 - copier un morceau de phrase dans l'email que vous avez reçu, entre 5 et 10 mots suffisent souvent. Par exemple ici on prendra le morceau de phrase : arrangement with a prepaid logistics agent

2 - coller ce morceau de phrase dans Google et entourez cette phrase avec des guillemets ce qui donne : "arrangement with a prepaid logistics agent"

3 - regardez les résultats : regardez ce lien pour notre exemple 

Le constat, c'est qu'on verra que vous n'avez peut etre pas été le seul à recevoir ce message. Sur Internet les arnaqueurs "travaillent" sur la masse, donc la plupart du temps ils envoient le même message à des centaines ou des milliers de personnes. Si vous ne trouvez pas de réponse tout de suite avec Google, insistez un peu et essayez avec un autre morceau de phrase.

Notez aussi que dans le cadre d'arnaque, le nom de émetteur est souvent un nom / prénom très courant, dans notre cas "Lawrence Hopkin" a été choisi mais "Paul Martin" aurait très bien pu faire l'affaire. Les arnaqueurs se font souvent passez pour des personnes qui viennent d'Angleterre, d'Espagne... 

La procédure que je vous ai indiqué fonctionne pour déceler un très grand nombre de type d'arnaque. Alors allez y de bon coeur.

Et n'oubliez pas la règle d'or dans le domaine de l'arnaque :

Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est faux.

Et n'oubliez pas que la devise des menteurs professionnels c'est "plus c'est gros et plus ça passe".